Como las previsiones apuntan a que millones de estadounidenses se declararán en quiebra en los próximos meses, conviene repasar el delito federal de fraude en la quiebra. Según el Departamento de Justicia de EE.UU, una de cada 10 declaraciones de quiebra implican algún elemento de fraude.
Koch Law, PLLC es
situado en el corazón de Midtown
en Nueva York
Aunque este no es un despacho de abogados especializado en quiebras, somos abogados que defendemos a personas de cargos federales por fraude. Tu abogado especializado en quiebras podría evitar que te acusen en primer lugar, pero si eso falla, necesitarás un abogado defensor penal federal en Ley Koch.
¿Qué es la quiebra? ¿Fraude?
Hay varias formas en que una persona puede cometer fraude en la quiebra.
- No enumerar todos los acreedores y bienes en la documentación de la quiebra.
- Realizar una transferencia de propiedad fraudulenta.
- Proporcionar documentos falsos al síndico o hacer declaraciones falsas en la reunión de acreedores 341.
- Ocultar bienes al tribunal.
- Antes de la quiebra, obtener crédito de forma fraudulenta. Esto puede incluir falsear sus ingresos en una solicitud de tarjeta de crédito o de préstamo.
- Comprar a crédito artículos de "lujo" por encima de ciertos límites, sabiendo que no tiene intención de devolverlos porque piensa declararse en quiebra.
- Si está presentando un Capítulo 11, participar en cualquier práctica comercial falsa o engañosa para defraudar a clientes, acreedores o accionistas.
También existen formas de fraude de quiebra que se aprovechan de las personas que intentan declararse en quiebra. Por ejemplo, en Los Ángeles, Pro Publica descubrió a estafadores que preparaban casos chapuceros sólo para "ganar tiempo" a los clientes. Algunas de estas personas ni siquiera eran abogados.
¿Cuáles son las defensas ante ¿fraude de quiebra?
El fraude en la quiebra es uno de esos delitos que deben cometerse intencionadamente. Es decir, tiene que saber que está cometiendo fraude y tener la intención de hacerlo. El simple hecho de cometer un error en su solicitud por olvido o confusión no le convierte en un defraudador. Si podemos presentar pruebas de que el supuesto fraude fue un simple error, podríamos limpiar su nombre.
Otra defensa es la del "propósito legítimo". Es decir, la acción que sus acreedores intentan pintar como fraudulenta tiene una finalidad y una explicación perfectamente legales.
Por último, hay algunos casos en los que puede presentar pruebas de que intentó corregir el problema en cuanto se percató de él.
En Koch Law, estamos orgullosos de
ofrecemos una primera consulta gratuita
Entendemos que si usted está buscando asilo de Nueva York.
¿Cuáles son las consecuencias? de fraude concursal?
Puede ser condenado a hasta 20 años de prisión federal y a una multa de hasta $250 000. Debe tomarse muy en serio los cargos por fraude en caso de quiebra y hacer todo lo posible por contar con un abogado con experiencia. cuello blanco y un abogado especializado en delitos federales tan pronto como sea posible.
Si tiene problemas, no espere. Póngase en contacto con Koch Law para obtener ayuda hoy.
Recursos de la Ley de Defensa Penal Federal de Nueva York:
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