Esta semana, el propietario de una empresa de telemedicina se declaró culpable de conspiración para pagar y recibir comisiones ilegales en el sector sanitario.. Un antiguo ejecutivo de Netflix fue condenado a 30 meses de prisión esta semana por recibir sobornos y comisiones ilegales de empresas tecnológicas que querían lucrativos contratos de Netflix.
Las comisiones ilegales son un delito de corrupción. Una parte paga ilegalmente a la otra para obtener un mayor beneficio o una ventaja competitiva injusta. Tanto pagar como recibir comisiones ilegales es ilegal.
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Existen varios tipos de comisiones ilegales.
Inflado Facturas
En este esquema, un proveedor infla una factura. Alguien de la empresa aprueba la factura a sabiendas de que está inflada y obtiene a cambio una parte de la diferencia. Es un método para defraudar a la empresa que compra servicios al proveedor.
Corrupción en el extranjero Prácticas
Algunas empresas estadounidenses intentan obtener una ventaja competitiva sobornando a funcionarios extranjeros. Esta práctica se prohibió en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. También prohíbe específicamente sobornar a funcionarios extranjeros para que hagan o dejen de hacer cualquier acto en violación de su deber legal.
Contrato Fraude
En este esquema, una persona que está en una posición de poder para elegir a un proveedor o contratista en particular recibe un regalo, soborno o favor a cambio de recomendar ese proveedor o contratista a la empresa o agencia gubernamental. Este es el delito que Michael Kail de Netflix era culpable de. Obtuvo enormes opciones de compra de acciones de nueve empresas a las que siempre recomendaba a Netflix.
Médico Fraude
Se trata de acuerdos entre proveedores médicos para falsificar información con la esperanza de defraudar a Medicaid, Medicare o TRICARE y luego pagarse mutuamente una parte de sus ganancias mal habidas.
Por ejemplo, en la trama de telemedicina antes mencionada, Elizabeth Turner, propietaria de una empresa de telemedicina, obtuvo comisiones ilegales de vendedores a cambio de proporcionar órdenes firmadas de médicos para pruebas de cáncer. Su objetivo eran los pacientes de Medicare y Medicaid. A continuación, un laboratorio llamado Crestar Labs facturaba a Medicare y Medicaid las pruebas y luego pagaba a Turner una pequeña parte de esos beneficios.
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¿Por qué los sobornos ¿Ilegal?
Una razón es que aumentan el coste de hacer negocios y socavan la competencia leal. Otra es que es un método por el que se puede cometer fraude. Una tercera razón es que genera corrupción gubernamental en todo el mundo.
Si cree que está siendo investigado por sobornos o comisiones ilegales, es vital que se tome este asunto en serio y que trabaje con un abogado con experiencia en delitos federales de cuello blanco que pueda ayudarle a defenderse y a defender sus intereses. Podría enfrentarse a multas de hasta $25.000 por infracción y a una posible pena de cárcel de hasta 5 años.
Véase también:
4 errores que debe evitar si está siendo investigado por un delito de cuello blanco
Cómo resolver un caso penal federal antes de que se presenten cargos
¿Qué es una carta objetivo?
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