7 señales de que está siendo investigado por un delito federal

Aquí en Ley Koch a menudo decimos a nuestros clientes o posibles clientes que llamen a nuestras oficinas en cuanto sepan que están siendo investigados. Las cosas pueden torcerse muy rápidamente cuando el gobierno federal está construyendo un caso contra usted.

Pero, ¿cómo saberlo?

Aunque es imposible saberlo con certeza, he aquí 7 señales de que está siendo investigado por un delito federal.

#1) Una tercera partido te advierte.

A veces hay suerte. Alguien que está al tanto te avisa antes de que la investigación llegue demasiado lejos.

Si esto ocurre, no caigas en la tentación de ignorar la amenaza. Puede que quieras esconder la cabeza bajo el ala. Puede que quieras creer que tu amigo se lo está imaginando. Pero si alguna vez recibes una advertencia de este tipo, debes tomártela en serio.

Véase también: 5 maneras de protegerse contra los cargos de fraude fiscal del IRS.

#2) Su jefe es bajo investigación.

Es triste, pero cierto: a veces, cuando tu jefe no hace nada bueno, puedes quedar atrapado entre dos fuegos. Te pueden acusar de ayudar a tu jefe aunque no supieras nada de lo que estaba pasando.

Si sabe que ya están investigando a su jefe, es buena idea tomar precauciones como si también le estuvieran apuntando a usted. No sabrás si las precauciones eran necesarias hasta que el caso haya terminado.

También hay que estar alerta ante un repentino aumento del interés gubernamental. Si los reguladores aparecen de repente, puede que estén reuniendo pruebas. Si te hacen preguntas extrañas, confía en tu instinto.

#3) Usted recibe una carta.

A veces los federales son extrañamente amables. Ellos enviarle una carta que dice, a bocajarro, que eres el objetivo de una investigación.

Y no hay ninguna duda. Puedes confiar en que la carta de objetivos es real. No las envían en broma ni a la ligera.

#4) Eres siendo vigilado.

Puede que notes coches aparcados en tu calle que antes no estaban. O gente siguiéndote.

Es mucho más probable que notes que tu móvil va raro. Si tu batería empieza a agotarse más rápido o tu teléfono empieza a fallar mucho más, podrías tener un problema de hardware.

También es posible que tengas instalada en tu teléfono una aplicación cuya función es te seguirá allá donde vayas.

No queremos fomentar la paranoia aquí, pero los federales tienen un caso que construir si han decidido hacerlo. Si sospechas o sabes que tienen un motivo para construir un caso es, de nuevo, una buena idea escuchar sus instintos.

#5) Los agentes muestran hasta hacer preguntas.

Esto puede ocurrir de dos maneras diferentes.

Los agentes pueden presentarse en su puerta "sólo para hablar". Sólo para "hacer unas preguntas".

Puedes ser testigo. Y usted puede estar bajo investigación.

Probablemente sea prudente actuar como si estuvieras siendo investigado. Un testigo puede convertirse en objetivo más rápido de lo que crees. Consigue un abogado y no respondas a ninguna pregunta.

Si trabaja para el Gobierno, el Oficina del Inspector General puede hacer que uno de sus agentes le llame para una reunión. Rara vez le detendrán después de la reunión. Aprovecha este hecho para llamar a un abogado en cuanto termine.

#6) Su empresa obtiene una citación.

Si el gobierno ha citado a su empresa, lo que busca es algún tipo de prueba. No asuma que el escudo de papel de su estructura corporativa le defiende si su empresa no ha hecho nada bueno.

Evita la tentación de destruir los documentos. Esto sólo le traerá problemas más adelante. Pueden acusarle de manipulación de pruebasy los investigadores podrían pillarte por ese delito aunque no puedan pillarte por ningún otro.

#7) Se le sirve con cualquier una especie de orden.

Si las fuerzas del orden se han tomado la molestia de conseguir una orden, probablemente vayan a por ti. No es un proceso rápido.

Usted no puede impedirles que registren su casa, oficina o coche como se indica en el alcance de la orden. Pero usted puede conseguir en el teléfono con un abogado con experiencia en defensa de delitos federales, mientras que están llevando a cabo su búsqueda.

Véase también: ¿Qué hacer cuando la policía quiere registrar tu casa en Nueva York?

Disponer de un abogado nunca está de más.

Incluso si resulta que no estabas siendo investigado después de todo. No asegurarse un abogado puede hacer mucho daño, pero tener uno cerca no.

Si tienes suerte, la investigación transcurrirá sin acarrearte ningún problema. Si no tiene suerte, necesitará ayuda para preservar su vida y su libertad. Los investigadores federales son implacables, y los cargos federales conllevan duras sentencias.

Llame hoy mismo a Koch Law si desea obtener esa ayuda.