Lee A. Koch
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¿Es usted culpable de uso indebido de información privilegiada?
Si posee acciones y se dedica a comprarlas y venderlas, hay leyes que rigen su participación en el mercado. Una de esas leyes es que las condiciones deben ser equitativas. Si tiene información sobre una empresa o una acción...
¿Puede contratar a un abogado penalista federal antes de que se presenten cargos?
Usted puede absolutamente contratar a un abogado penal federal antes de que se presenten cargos. De hecho, hay muchas buenas razones para hacerlo, especialmente si usted ya sabe o tiene razones para creer que se ha convertido en el blanco de una investigación federal. Incluso si usted...
¿Qué es un cargo RICO?
Puede que haya oído hablar de "RICO" en varios programas policiales... o puede que se dé cuenta de que se enfrenta a cargos RICO ahora mismo. En cualquier caso, no es un término de uso común y cotidiano. "RICO" significa "racketeering influenciado y organizaciones corruptas". La Ley RICO es una ley...
Lo que los profesionales sanitarios deben saber sobre los cargos federales por fraude a la sanidad
El Departamento de Justicia se ha centrado mucho en los casos de fraude sanitario. Por ejemplo, en 2020 el DOJ recuperó $3,1 mil millones tras una serie de investigaciones exitosas sobre fraude en la atención sanitaria. Afortunadamente, en realidad no es posible cometer accidentalmente esta forma de...
¿Qué es la Ley de Delincuencia Armada?
Uno de los primeros casos que verá el Tribunal Supremo en 2022 es Wooden contra Estados Unidos. Se trata de un caso relacionado con la Ley de Delincuentes de Carrera Armada, que pide a los tribunales que aclaren cuándo una persona ha cometido un delito o...
¿Qué es un soborno y por qué es ilegal?
Esta semana, el propietario de una empresa de telemedicina se declaró culpable de una conspiración para pagar y recibir sobornos sanitarios. Un antiguo ejecutivo de Netflix fue condenado esta semana a 30 meses de prisión por recibir sobornos y comisiones ilegales de empresas tecnológicas que querían lucrativos...
Consejos para cónyuges de acusados de delitos de cuello blanco
Si su cónyuge está siendo acusado de un delito de cuello blanco debe considerar la obtención de su propio abogado, incluso si usted no tenía conocimiento de los delitos de su cónyuge. Los cónyuges de los delincuentes de cuello blanco no pueden ir a la cárcel, pero se enfrentan...
4 errores que debe evitar si está siendo investigado por un delito de cuello blanco
Descubrir que es objeto de una investigación penal federal es aterrador. Después de todo, sólo el 2% de los acusados federales llegan a juicio, y la mayoría de los que lo hacen son declarados culpables. El gobierno federal tiene recursos y tiempo a su favor, y normalmente...
¿Acusado de fraude al seguro?
Recientemente, 18 ex jugadores de la NBA fueron acusados de un fraude al seguro de $4 millones de euros relacionado con reclamaciones médicas fraudulentas. Es evidente que incluso personas con todas las ventajas se ven tentadas a cometer fraude a las aseguradoras. Los expertos afirman que el fraude de seguros es responsable del robo de unos $80 mil millones cada...
Cómo resolver un caso penal federal antes de que se presenten cargos
Si usted sabe que está bajo investigación por el gobierno federal, entonces el mejor movimiento que puede hacer es contratar a un abogado de defensa criminal federal. Esto cambia el proceso bastante y le da su mejor y única oportunidad de resolver el...
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