Lee A. Koch
ÚLTIMOS ARTÍCULOS DE: Lee A. Koch
Comprender el delito federal de fraude en la quiebra
Ante las previsiones de que millones de estadounidenses se declararán en quiebra en los próximos meses, conviene repasar el delito federal de fraude en la quiebra. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., una de cada 10 declaraciones de quiebra implica algún elemento de...
¿Se puede ir a la cárcel por jugar en Internet?
Hay una razón por la que, al leer la letra pequeña de casi cualquier sitio de juego, le dirán que el sitio está gestionado desde algún pequeño país de ultramar. Los juegos de azar en línea son ilegales en los 50 estados. Técnicamente, se le pueden presentar cargos por colocar...
¿Cómo funciona el proceso del Gran Jurado en un caso penal?
Antes de que puedan presentarse formalmente cargos en un caso penal, el fiscal debe presentar el caso ante un gran jurado. El gran jurado decide si la acusación tiene pruebas suficientes para proceder. Si decide que tiene pruebas suficientes, el fiscal puede...
¿Cuánto tiempo tienen los federales para presentar cargos?
Una cosa que es diferente de ser investigado por el gobierno federal es que por lo general usted sabe que está siendo investigado. Puede que sepas qué delito concreto creen los federales que has cometido y puede que no, pero normalmente recibes una carta informándote de que están...
¿Los delitos con armas se consideran automáticamente delitos federales?
La violencia con armas de fuego está aumentando en la ciudad de Nueva York. Si usted es un acusado de un delito con armas de fuego, podría enfrentarse a cargos federales y estatales. La adición de armas de fuego a cualquier otro delito también puede hacer que los cargos y la sentencia probable mucho más grave....
Cómo un abogado de Nueva York defiende contra cargos de robo de identidad
Es fácil ser acusado injustamente de usurpación de identidad. Basta con preguntar a las víctimas de robo de identidad que fueron acusadas de ello cuando intentaron denunciarlo. Cuando eso ocurra, necesitará un abogado experto en robo de identidad en NYC con una sólida estrategia de defensa. Ya que el robo de identidad...
¿Se desestiman alguna vez los casos federales?
Sí, los casos federales pueden ser desestimados, aunque las desestimaciones son poco frecuentes. De acuerdo con las Reglas Federales de Procedimiento Penal, tanto el gobierno como el tribunal tienen autoridad para desestimar acusaciones, denuncias o quejas federales. El gobierno puede desestimar casos con el permiso del tribunal, mientras que los tribunales pueden desestimar...
Los federales, al acecho del fraude CARES
La ley Covid-19 supuso un paquete de ayuda de $2,2 billones de dólares. Eso es bueno para la mayoría de los estadounidenses, que sólo quieren vivir sus vidas y que no quieren hacer daño a nadie mientras lo hacen. También crea oportunidades para quienes están dispuestos a cometer fraude...
¿Qué es el Check Kiting?
Aunque mucha gente ha devuelto accidentalmente un cheque de vez en cuando, el "check kiting" es una forma deliberada de fraude. Es un delito federal de cuello blanco y puede implicar esquemas sofisticados y múltiples bancos. Sin embargo, no tiene por qué ser sofisticado para...
¿Qué es el delito federal de estructuración?
Según la Ley federal de Secreto Bancario, los bancos deben informar de los depósitos, retiradas o transferencias de más de $10.000 euros. Esto no significa que sea ilegal hacerlos, sólo que el gobierno federal recibe una alerta cuando ve que lo haces. Algunas personas intentan dividir...
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