Archivo de categoría: Defensa Penal Federal
¿Qué es el fraude por retirada de fondos?
El fraude en la adjudicación de contratos es un tipo de fraude contratista. Constituye una infracción de la Ley de Reclamaciones Falsas (31 USC Secciones 3729 a 3733) y consiste en defraudar al gobierno de Estados Unidos para obtener contratos. Se denomina fraude "set-aside" porque implica...
¿Qué es la Ley de Falsas Denuncias?
Ha habido intentos de defraudar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde que existen las Fuerzas Armadas. En 1863, el gobierno federal promulgó la Ley de Reclamaciones Falsas para perseguir a los contratistas de defensa que intentaban defraudar al ejército durante la Guerra Civil. Esta ley...
¿Qué es la manipulación de licitaciones?
Uno de los delitos de cuello blanco que el Departamento de Justicia está persiguiendo con dureza últimamente es la "manipulación de licitaciones". La manipulación de licitaciones es el proceso de socavar el proceso competitivo cuando las empresas compiten presentando ofertas a un comprador. El Departamento de Justicia...
¿Es usted culpable de fraude en los préstamos?
Los préstamos y el crédito forman parte de la vida cotidiana de los estadounidenses. La mayoría de nosotros rellenamos solicitudes de préstamo y suscribimos líneas de crédito sin pensar demasiado en las implicaciones legales de hacerlo. Sin embargo, al pedir un préstamo...
¿Es usted culpable de uso indebido de información privilegiada?
Si posee acciones y se dedica a comprarlas y venderlas, hay leyes que rigen su participación en el mercado. Una de esas leyes es que las condiciones deben ser equitativas. Si tiene información sobre una empresa o una acción...
¿Puede contratar a un abogado penalista federal antes de que se presenten cargos?
Usted puede absolutamente contratar a un abogado penal federal antes de que se presenten cargos. De hecho, hay muchas buenas razones para hacerlo, especialmente si usted ya sabe o tiene razones para creer que se ha convertido en el blanco de una investigación federal. Incluso si usted...
El Gobierno federal toma medidas enérgicas contra las infracciones penales de la legislación antimonopolio
La División Antimonopolio del Departamento de Justicia abrió 146 investigaciones ante un gran jurado el año pasado, la mayor cifra en treinta años. El gobierno federal ha solicitado un aumento presupuestario de 9% para la División Antimonopolio. Es obvio que esta va a ser un área candente en la...
Lo que los residentes de Nueva York deben saber sobre las órdenes de detención inversas
A medida que la tecnología ha ido mejorando, las fuerzas de seguridad estatales y federales han empezado a utilizar "órdenes inversas" para investigar delitos. Aunque sus detractores suelen afirmar que estas órdenes son poco más que redes de arrastre, no han conseguido acabar con el uso de...
¿Qué es un delito de odio?
En estos momentos, tres hombres están siendo juzgados por el asesinato de Ahmaud Arbery, un hombre negro de 25 años que había salido a correr cuando tres hombres blancos lo mataron a tiros. Por desgracia, los crímenes de odio son cada vez más comunes. Aquí en Nueva York, hay...
¿Qué es un cargo RICO?
Puede que haya oído hablar de "RICO" en varios programas policiales... o puede que se dé cuenta de que se enfrenta a cargos RICO ahora mismo. En cualquier caso, no es un término de uso común y cotidiano. "RICO" significa "racketeering influenciado y organizaciones corruptas". La Ley RICO es una ley...
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