Archivo de categoría: Defensa Penal Federal
¿Qué es el fraude por retirada de fondos?
El fraude en la adjudicación de contratos es un tipo de fraude contratista. Constituye una infracción de la Ley de Reclamaciones Falsas (31 USC Secciones 3729 a 3733) y consiste en defraudar al gobierno de Estados Unidos para obtener contratos. Se denomina fraude "set-aside" porque implica...
¿Qué es la Ley de Falsas Denuncias?
Ha habido intentos de defraudar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde que existen las Fuerzas Armadas. En 1863, el gobierno federal promulgó la Ley de Reclamaciones Falsas para perseguir a los contratistas de defensa que intentaban defraudar al ejército durante la Guerra Civil. Esta ley...
¿Qué es la manipulación de licitaciones?
Uno de los delitos de cuello blanco que el Departamento de Justicia está persiguiendo con dureza últimamente es la "manipulación de licitaciones". La manipulación de licitaciones es el proceso de socavar el proceso competitivo cuando las empresas compiten presentando ofertas a un comprador. El Departamento de Justicia...
¿Es usted culpable de fraude en los préstamos?
Los préstamos y el crédito forman parte de la vida cotidiana de los estadounidenses. La mayoría de nosotros rellenamos solicitudes de préstamo y suscribimos líneas de crédito sin pensar demasiado en las implicaciones legales de hacerlo. Sin embargo, al pedir un préstamo...
¿Es usted culpable de uso indebido de información privilegiada?
Si posee acciones y se dedica a comprarlas y venderlas, hay leyes que rigen su participación en el mercado. Una de esas leyes es que las condiciones deben ser equitativas. Si tiene información sobre una empresa o una acción...
¿Puede contratar a un abogado penalista federal antes de que se presenten cargos?
Usted puede absolutamente contratar a un abogado penal federal antes de que se presenten cargos. De hecho, hay muchas buenas razones para hacerlo, especialmente si usted ya sabe o tiene razones para creer que se ha convertido en el blanco de una investigación federal. Incluso si usted...
¿Qué es un cargo RICO?
Puede que haya oído hablar de "RICO" en varios programas policiales... o puede que se dé cuenta de que se enfrenta a cargos RICO ahora mismo. En cualquier caso, no es un término de uso común y cotidiano. "RICO" significa "racketeering influenciado y organizaciones corruptas". La Ley RICO es una ley...
Lo que los profesionales sanitarios deben saber sobre los cargos federales por fraude a la sanidad
El Departamento de Justicia se ha centrado mucho en los casos de fraude sanitario. Por ejemplo, en 2020 el DOJ recuperó $3,1 mil millones tras una serie de investigaciones exitosas sobre fraude en la atención sanitaria. Afortunadamente, en realidad no es posible cometer accidentalmente esta forma de...
¿Qué es la Ley de Delincuencia Armada?
Uno de los primeros casos que verá el Tribunal Supremo en 2022 es Wooden contra Estados Unidos. Se trata de un caso relacionado con la Ley de Delincuentes de Carrera Armada, que pide a los tribunales que aclaren cuándo una persona ha cometido un delito o...
Consejos para cónyuges de acusados de delitos de cuello blanco
Si su cónyuge está siendo acusado de un delito de cuello blanco debe considerar la obtención de su propio abogado, incluso si usted no tenía conocimiento de los delitos de su cónyuge. Los cónyuges de los delincuentes de cuello blanco no pueden ir a la cárcel, pero se enfrentan...
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