Criptomoneda y fraude electrónico: Lo que hay que saber

El fraude de las criptomonedas es en alzay el Departamento de Justicia dedica muchos recursos a detenerlo.

Mientras algunos discuten sobre cómo debe clasificarse la criptomoneda, el Departamento de Justicia no espera. Como se informó en Reuters En su lugar, están utilizando el estatuto federal de fraude electrónico para perseguir los casos. Hasta ahora, lo han utilizado para perseguir los tirones de alfombra, el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado de activos digitales.

El fraude electrónico Estatuto

El estatuto federal de fraude electrónico, 18 U.S. Code Section 1343, establece:

"Quien, habiendo ideado o con la intención de idear cualquier esquema o artificio para defraudar, o para obtener dinero o propiedad por medio de pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas, transmita o haga que se transmita por medio de comunicación por cable, radio o televisión en el comercio interestatal o extranjero, cualquier escrito, signos, señales, imágenes o sonidos con el fin de ejecutar dicho esquema o artificio, será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambas cosas."

El lenguaje ciertamente se ajusta a las estafas más comunes de criptodivisas.

Cripto común Estafas monetarias

Las estafas más comunes son:

• Sitios web falsos
• Estafas de phishing
• Sistemas de bombeo y descarga
• Aplicaciones falsas
• Falsos apoyos de famosos
• Estafas en los sorteos
• Estafas de chantaje o extorsión
• Estafas de minería en la nube
• Ofertas iniciales de monedas (ICO) fraudulentas

Las criptomonedas se utilizan a menudo para cometer otros delitos en lugar de actuar como objeto de una estafa directa. Algunos ejemplos son:

• Blanqueo de dinero
• Fraude de valores
• Evasión fiscal
• La venta o compra de contrabando

Si compra, vende o comercia con criptomonedas, es fundamental que conozca las leyes federales y estatales que rigen sus actividades. Por ejemplo, aquí en Nueva York, se está presionando para que ciertas operaciones de minería de bitcoin sean ilegales.

También querrá vigilar las declaraciones que hace en sus materiales de marketing, incluido su sitio web y el marketing por correo electrónico. Muchos de los casos de fraude con bitcoins giran en torno a afirmaciones falsas o exageradas de los vendedores. La tergiversación o la percepción de tergiversación puede conducir rápidamente a cargos penales.

Acusado de criptomoneda ¿Delito?

Podría enfrentarse a cargos federales o estatales.

De cualquier manera usted necesitará un abogado de defensa criminal altamente experimentado de su lado, uno con experiencia en el manejo de fraude electrónico, delitos informáticos, y otros cargos criminales de alta tecnología.

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