La ley Covid-19 supuso un paquete de ayuda de $2,2 billones de dólares. Eso es bueno para la mayoría de los estadounidenses, que sólo quieren vivir su vida y no quieren hacer daño a nadie mientras lo hacen.
También crea oportunidades para quienes están dispuestos a cometer fraude para conseguir lo que quieren. Por eso la propia Ley asigna $190 millones a diversas entidades gubernamentales sólo para que puedan identificar el fraude, el despilfarro y el abuso.
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En Beaumont, Texasun ingeniero llamado Shashank Rai fue acusado recientemente de fraude. Solicitó millones de dólares en préstamos condonables del Programa de Protección de Salarios de la SBA. Se dirigió a dos bancos diferentes, alegando que tenía 250 empleados trabajando para él y cobrando salarios. Rai no tenía ningún empleado.
Rai no fue el único que intentó esta forma de fraude. En Nueva Inglaterra, David Staveley y David Butziger ambos afirmaron tener a docenas de empleados trabajando con ellos en cuatro entidades empresariales diferentes con el fin de hacerse con $500.000 en fondos de la APP.
Hacer declaraciones falsas para obtener un préstamo es siempre una forma de fraude, y siempre es algo que el gobierno estatal o federal puede y va a perseguir. Los bancos y otros organismos están mejorando mucho en el seguimiento y la verificación de las reclamaciones.
Esta vigilancia también tiene implicaciones para las personas que quieren obtener un préstamo por razones perfectamente legítimas. Es importante comprender que incluso actores inocentes pueden verse sometidos a escrutinio. En el caso de Rai, el escrutinio fue casi inmediato. Pero el escrutinio inmediato no se producirá en todos los casos. Algunos creen que las investigaciones sobre el fraude de la Ley CARES continuarán durante décadas.
La primera y mejor línea de defensa es mantener una documentación y pruebas exhaustivas de sus reclamaciones. La segunda es asegurarse de que cuenta con un abogado preparado para defenderle en caso de que se cuestionen sus acciones o reclamaciones. Este debe ser un abogado con un historial de defensa de los acusados de cuello blanco.
Si, antes de presentar la solicitud, no está seguro de si algo de lo que está haciendo puede parecer cuestionable, puede ser incluso una buena idea consultar con un abogado mientras rellena las solicitudes. Esto puede ayudarle a tener una "segunda opinión" sobre si realmente puede optar a determinados programas.
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Lo crea o no, hay ciertos criterios de elegibilidad que pueden ser confusos y que están abiertos a la interpretación. Es precisamente en este tipo de cuestiones en las que destacan los abogados.
También debe llevar un registro cuidadoso de cómo gasta el dinero, ya que gastarlo indebidamente también puede exponerle a usted o a su empresa a sanciones o cargos penales más adelante.
Véase también:
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