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Qué hacer si se le acusa de fraude en préstamos PPP
El 29 de marzo de 2020, los legisladores respondieron a la pandemia de Covid-19 aprobando la ley CARES. El Programa de Protección del Salario (PPP) formaba parte de ese paquete. El programa permitía a las pequeñas empresas pedir un préstamo con el fin de mantener a sus empleados en el...
¿Qué es una carta de referencia de carácter en un caso de defensa penal federal?
Si usted lleva su caso penal federal hasta el juicio y pierde, entonces eventualmente se enfrentará a una audiencia de sentencia. En ese momento, su energía, y la energía de su abogado, se centrará principalmente en la mitigación de la sentencia. Una de las herramientas que puede...
¿Qué debe hacer si recibe una citación del Gran Jurado?
Recibir una citación del Gran Jurado federal puede ser angustioso. Sin embargo, es importante entender exactamente lo que debe hacer si recibe este tipo de documento. Según la ley federal, el Gran Jurado, como representante del público, "tiene derecho a...
¿Qué es la autoentrega?
A veces simplemente no es posible obtener una absolución en un caso federal, incluso si usted tiene un abogado penal federal muy hábil. Hay que recordar que 92% de las personas que son objeto de una investigación penal tienden a declararse culpables o...
Construcción de una defensa por cargos federales de tráfico de drogas
Los cargos por drogas son algunos de los cargos federales más graves a los que se puede enfrentar. También son algunas de las condenas más comunes hechas por el gobierno federal. Afortunadamente, hay una variedad de maneras en que un abogado de defensa criminal federal puede ayudarle a construir una...
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El delito de blanqueo de capitales consiste en tomar dinero procedente de drogas, robos u otras actividades delictivas y "transformarlo" en dinero legítimo dirigiéndolo a través de un negocio pantalla de algún tipo. A menudo esto requerirá algún tipo de negocio en efectivo y algún fraude contable....
¿Debe declarar por su cuenta en un caso penal?
Muchos de nuestros clientes nos preguntan si es o no una buena idea testificar en sus propios casos penales. Tanto si se trata de un caso del Estado de Nueva York como de uno federal, testificar en su propio nombre es tenso. Viene con un montón...
¿Qué es el delito de conspiración?
A veces, los acusados de delitos acuden a nosotros no porque ellos mismos hayan cometido un delito, sino porque se han visto atrapados en los remolinos del acto delictivo de otra persona. Se les acusa de conspiración, a menudo ya sea en un caso de drogas, de blanqueo de dinero o de fraude....
Opciones posteriores a la condena en un caso federal
Ha sucedido: le han condenado por un delito federal. En la televisión, el abogado se dirige confiadamente al cliente y le dice: "No se preocupe. Lo arreglaremos en la apelación". En realidad, las opciones posteriores a la condena son mucho más complejas, y las apelaciones no siempre...
¿Debe ir a juicio si se le acusa de un delito de cuello blanco?
Cuando se le acusa de un delito de cuello blanco, le esperan decisiones difíciles. Una de ellas es decidir si acepta un acuerdo con la fiscalía o si va a juicio. Aunque es imposible darle un consejo legal específico sin...
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