En crime of money laundering consists of taking money from drugs, theft, or other criminal activity and “transforming it” into legitimate money by running it through a front business of some kind. Often this will require some sort of cash business and some accounting fraud.
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Algunos delincuentes utilizan esquemas bancarios complejos o criptomonedas para llevar a cabo actividades de blanqueo de capitales. Por ejemplo, un delincuente puede recibir una gran cantidad de dinero en efectivo, dividirlo en depósitos más pequeños y enviarlos a diferentes instituciones financieras. Una vez que entra en una institución financiera legítima, es más difícil de rastrear como dinero ilegal, especialmente si el delincuente comienza a mover el dinero de maneras confusas, a propósito.
Sometimes money laundering coincides with cyber crimes like online gambling, or online auction sites.
What Are the Penalties for Money Laundering?
Blanqueo de dinero is a federal crime. It’s punishable by up to 20 years in federal prison and up to $500,000 in fines.
Is It Possible To Be Falsely Accused of Money Laundering?
La mayor parte del blanqueo se planifica y ejecuta cuidadosamente. Sin embargo, hay algunas actividades que pueden convertirle en sospechoso de blanqueo de capitales aunque no se dedique a esa actividad concreta.
El juego es uno de ellos; los blanqueadores de dinero suelen comprar fichas de juego con dinero ilegal, devolverlas y luego reclamar ganancias de juego infladas.
Heavy trade in cryptocurrency is another, as cryptocurrency has become the hot new method for money launderers. There are even cajeros automáticos de criptomonedas.
Former Netflix VP Convicted of Fraud and Money Laundering
El viernes 30 de abril, el ex vicepresidente de Netflix Michael Kail fue declarado culpable de 28 cargos de fraude electrónico, tres de fraude postal y siete de blanqueo de dinero. Fue condenado por recibir opciones sobre acciones, sobornos y comisiones ilegales de empresas tecnológicas a cambio de aprobar sus contratos.
A kickback is any illegal payment received as compensation for preferential treatment. Kail apparently created an LLC called Unix Mercenary to receive the bribes, which he then used for personal expenses. He could be facing up to 20 years in prison, as well as fines. He’ll be sentenced in about 3 months but is currently free on bond.
En un comunicado de prensa emitido por el Departamento de JusticiaMichael Daniels, agente especial en funciones a cargo de las investigaciones penales del IRS, declaró: "Los altos cargos de las empresas ocupan puestos de confianza no sólo en sus empresas, sino también a los ojos del público. Esa confianza se rompe cuando tales funcionarios abusan de su poder y cometen delitos para enriquecerse injustamente."
Los estatutos específicos violados fueron 18 U.S.C. §§ 1341 (fraude postal), 1343 (fraude electrónico), 1346 (fraude de servicios honestos) y 1957 (blanqueo de capitales).
El principal delito fue Fraude en los servicios honrados: "Un esquema o artificio para privar a otro del derecho intangible de servicios honestos". La mayoría de las relaciones fiduciarias exigen que los titulares de ciertos cargos actúen abierta y fielmente mientras prestan determinados servicios. En 2010, el Tribunal Supremo dictaminó en Skilling contra Estados Unidos que este estatuto puede aplicarse a los esquemas de soborno y coima.
Los cargos de fraude electrónico y fraude postal se aplicaron a los diversos métodos utilizados por Kael para llevar a cabo el plan. La creación de su LLC permitió al gobierno añadir el cargo de blanqueo de capitales.
What Should You Do if You’ve Been Accused of Money Laundering?
Lo primero que debe hacer es contratar a un abogado con experiencia en casos penales federales de cuello blanco, incluidos los casos de blanqueo de dinero. Su Nassau abogado de delitos de cuello blanco puede ayudarle a enumerar, reunir y asegurar cualquier prueba exculpatoria a la que pueda tener acceso. Usted tendrá que ayudar a su abogado a asegurar estos documentos y localizar testigos.
Lo segundo que debe hacer es guardar silencio sobre su caso. No lo comente con familiares, amigos u otras personas.
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