El fraude en la adjudicación de contratos es un tipo de fraude de contratistas. Constituye una infracción de la Ley de Reclamaciones Falsas (31 USC Secciones 3729 a 3733) y consiste en defraudar al Gobierno de Estados Unidos para conseguir contratos.
Se denomina fraude de "reserva" porque consiste en hacer reclamaciones falsas para conseguir contratos y dinero "reservados" para pequeñas empresas y empresas en situación de desventaja, o DBE.
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situado en el corazón de Midtown
en Nueva York
Las DBE son:
- Pequeñas empresas con menos de 500 empleados y menos de $5.000.000 de ingresos anuales.
- Empresas propiedad de minorías
- Empresas propiedad de mujeres
- Empresas propiedad de veteranos
En el caso de empresas propiedad de minorías, mujeres o veteranos, la minoría, la mujer o el veterano deben poseer al menos el 51% de la empresa.
El fraude por retirada de tierras se produce cuando una empresa afirma que puede optar a estos contratos cuando, en realidad, no es así. Esto ocurre de varias maneras.
- Algunas empresas recurren a una DBE como intermediaria, pagándole un porcentaje del contrato por el servicio.
- Algunos tergiversan el grado de control que las minorías, las mujeres o los veteranos tienen en su organización.
- Algunos falsean el tamaño o los ingresos de la organización.
Se haga como se haga, el fraude en la retirada de tierras es un delito. Además de ser punible con penas de prisión, puede exigírsele el pago de tres veces el importe del contrato, más entre $5.500 y $11.000 por reclamación o factura falsa. No importa si su empresa hizo realmente el trabajo tal como prometió, ya que el robo no es sólo contra el gobierno de los Estados Unidos, sino contra las DBE que, de otro modo, podrían haber recibido el contrato.
Además, podría ser acusado de otros delitos, tales como como fraude postalo conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos.
Si forma parte de una empresa que puede haber cometido fraude de retirada de tierras, es aconsejable que consulte con un abogado. Si bien es posible que pueda protegerse como denunciante, siempre es prudente entender cómo podría ser su responsabilidad penal personal.
En Koch Law, estamos orgullosos de
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Además, si usted ha sido acusado de fraude o cualquier otro tipo de fraude contra el Gobierno de los Estados Unidos necesitará un abogado de defensa criminal federal para ayudarle a mitigar las consecuencias de estos cargos criminales. Llegar a Koch Law para obtener ayuda hoy.
Véase también:
¿Qué es la Ley de Falsas Denuncias?
¿Qué es la manipulación de licitaciones?
¿Qué es la Procurement Collusion Strike Force?
EN