En delito de lavado de dinero consiste en coger dinero procedente de drogas, robos u otras actividades delictivas y "transformarlo" en dinero legítimo haciéndolo pasar por un negocio pantalla de algún tipo. A menudo esto requerirá algún tipo de negocio en efectivo y algún fraude contable.
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Algunos delincuentes utilizan esquemas bancarios complejos o criptomonedas para llevar a cabo actividades de blanqueo de capitales. Por ejemplo, un delincuente puede recibir una gran cantidad de dinero en efectivo, dividirlo en depósitos más pequeños y enviarlos a diferentes instituciones financieras. Una vez que entra en una institución financiera legítima, es más difícil de rastrear como dinero ilegal, especialmente si el delincuente comienza a mover el dinero de maneras confusas, a propósito.
A veces, el lavado de dinero coincide con delitos cibernéticos como los juegos de azar en línea o los sitios web de subastas en línea.
¿Cuáles son las sanciones por lavado de dinero?
Blanqueo de dinero es un delito federal. Se castiga con hasta 20 años de prisión federal y multas de hasta $500 000 dólares.
¿Es posible ser acusado injustamente de lavado de dinero?
La mayor parte del blanqueo se planifica y ejecuta cuidadosamente. Sin embargo, hay algunas actividades que pueden convertirle en sospechoso de blanqueo de capitales aunque no se dedique a esa actividad concreta.
El juego es uno de ellos; los blanqueadores de dinero suelen comprar fichas de juego con dinero ilegal, devolverlas y luego reclamar ganancias de juego infladas.
El comercio intensivo de criptomonedas es otro, ya que estas se han convertido en el nuevo método de moda para los lavadores de dinero. Incluso hay cajeros automáticos de criptomonedas.
Exvicepresidente de Netflix condenado por fraude y lavado de dinero
El viernes 30 de abril, el ex vicepresidente de Netflix Michael Kail fue declarado culpable de 28 cargos de fraude electrónico, tres de fraude postal y siete de blanqueo de dinero. Fue condenado por recibir opciones sobre acciones, sobornos y comisiones ilegales de empresas tecnológicas a cambio de aprobar sus contratos.
Un soborno es cualquier pago ilegal recibido como compensación por un trato preferencial. Al parecer, Kail creó una sociedad de responsabilidad limitada llamada Unix Mercenary para recibir los sobornos, que luego utilizó para gastos personales. Podría enfrentarse a hasta 20 años de prisión, así como a multas. Será sentenciado en unos tres meses, pero actualmente se encuentra en libertad bajo fianza.
En un comunicado de prensa emitido por el Departamento de JusticiaMichael Daniels, agente especial en funciones a cargo de las investigaciones penales del IRS, declaró: "Los altos cargos de las empresas ocupan puestos de confianza no sólo en sus empresas, sino también a los ojos del público. Esa confianza se rompe cuando tales funcionarios abusan de su poder y cometen delitos para enriquecerse injustamente."
Los estatutos específicos violados fueron 18 U.S.C. §§ 1341 (fraude postal), 1343 (fraude electrónico), 1346 (fraude de servicios honestos) y 1957 (blanqueo de capitales).
El principal delito fue Fraude en los servicios honrados: "Un esquema o artificio para privar a otro del derecho intangible de servicios honestos". La mayoría de las relaciones fiduciarias exigen que los titulares de ciertos cargos actúen abierta y fielmente mientras prestan determinados servicios. En 2010, el Tribunal Supremo dictaminó en Skilling contra Estados Unidos que este estatuto puede aplicarse a los esquemas de soborno y coima.
En fraude electrónico y se aplicaron cargos por fraude postal a los diversos métodos que Kael utilizó para llevar a cabo el plan. La creación de su sociedad de responsabilidad limitada permitió al gobierno añadir el cargo de lavado de dinero.
¿Qué debe hacer si lo acusan de lavado de dinero?
Lo primero que debe hacer es contratar a un abogado con experiencia en casos penales federales de cuello blanco, incluidos los casos de blanqueo de dinero. Su Nassau abogado de delitos de cuello blanco puede ayudarle a enumerar, reunir y asegurar cualquier prueba exculpatoria a la que pueda tener acceso. Usted tendrá que ayudar a su abogado a asegurar estos documentos y localizar testigos.
Lo segundo que debe hacer es guardar silencio sobre su caso. No lo comente con familiares, amigos u otras personas.
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La única persona con la que debe hablar sobre su caso es su abogado. Sus comunicaciones con su abogado están protegidas por secreto profesional. La fiscalía puede llamar a declarar a cualquier otra persona y hacerle preguntas sobre lo que usted ha dicho.
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