Lee A. Koch
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¿Los delitos con armas se consideran automáticamente delitos federales?
La violencia con armas de fuego está aumentando en la ciudad de Nueva York. Si usted es un acusado de un delito con armas de fuego, podría enfrentarse a cargos federales y estatales. La adición de armas de fuego a cualquier otro delito también puede hacer que los cargos y la sentencia probable mucho más grave....
Cómo un abogado de Nueva York defiende contra cargos de robo de identidad
Es fácil ser acusado injustamente de usurpación de identidad. Basta con preguntar a las víctimas de robo de identidad que fueron acusadas de ello cuando intentaron denunciarlo. Cuando eso ocurra, necesitará un abogado experto en robo de identidad en NYC con una sólida estrategia de defensa. Ya que el robo de identidad...
¿Se desestiman alguna vez los casos federales?
Las Reglas Federales de Procedimiento Penal permiten al gobierno o al tribunal desestimar cualquier acusación, información o denuncia. La ley específica está redactada de la siguiente manera: "El gobierno puede, con autorización del tribunal, desestimar una acusación, información o denuncia. El gobierno no podrá desestimar...
Los federales, al acecho del fraude CARES
La ley Covid-19 supuso un paquete de ayuda de $2,2 billones de dólares. Eso es bueno para la mayoría de los estadounidenses, que sólo quieren vivir sus vidas y que no quieren hacer daño a nadie mientras lo hacen. También crea oportunidades para quienes están dispuestos a cometer fraude...
¿Qué es el Check Kiting?
Aunque mucha gente ha devuelto accidentalmente un cheque de vez en cuando, el "check kiting" es una forma deliberada de fraude. Es un delito federal de cuello blanco y puede implicar esquemas sofisticados y múltiples bancos. Sin embargo, no tiene por qué ser sofisticado para...
¿Qué es el delito federal de estructuración?
Según la Ley federal de Secreto Bancario, los bancos deben informar de los depósitos, retiradas o transferencias de más de $10.000 euros. Esto no significa que sea ilegal hacerlos, sólo que el gobierno federal recibe una alerta cuando ve que lo haces. Algunas personas intentan dividir...
Cómo funciona el descubrimiento en los casos penales federales
A petición de un abogado defensor, la ley federal exige que los fiscales entreguen a la defensa copias de todos los materiales y pruebas que pretendan utilizar en el juicio. Esto incluye cualquier prueba que pueda apoyar la inocencia del acusado, llamadas pruebas exculpatorias. Los fiscales federales tienen...
3 mitos sobre la delincuencia de cuello blanco
La delincuencia de cuello blanco cuesta a la sociedad $1 billón cada año. Es la forma más común de delincuencia, mucho más común que la delincuencia violenta, y sin embargo es ampliamente incomprendida. De hecho, mucha gente cree que es extremadamente rara. En parte, es incomprendido porque es muy arcano. Como...
¿Le permite la 5ª Enmienda mentir a los agentes federales?
Mentir a los agentes federales va contra la ley, y la 5ª Enmienda no le protegerá si decide hacerlo. Según la 5ª Enmienda, usted tiene derecho a evitar incriminarse. Al menos, esa es la versión simplificada de la 5ª Enmienda que...
¿Podría un ciberdelito dar lugar a una acusación de asesinato?
Este mes de octubre, PBS informó sobre un ataque de ransomware que afectó a un hospital de salud del condado de Wisconsin. "Campbell County Health informó de la paralización de todo el sistema de sus ordenadores que afectó a su hospital insignia y a casi 20 clínicas ubicadas en la ciudad de Gillette. Durante ocho horas, los...
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