Lee A. Koch
ÚLTIMOS ARTÍCULOS DE: Lee A. Koch
¿Qué es la malversación?
Recientemente, un profesor del condado de Rockland fue acusado de malversar dinero de un club de fútbol juvenil. Una escuela privada también fue noticia por malversar $3 millones del gobierno federal, dinero que estaba destinado a pagar las comidas diarias de los alumnos. La malversación es una forma...
Criptomoneda y fraude electrónico: Lo que hay que saber
El fraude con criptomonedas va en aumento y el Departamento de Justicia está dedicando muchos recursos a detenerlo. Mientras algunos discuten sobre cómo debe clasificarse la criptomoneda, el Departamento de Justicia no espera. Como informa Reuters, están utilizando el estatuto federal de fraude electrónico...
¿Cuáles son los motivos para suprimir pruebas en un caso penal federal o de Nueva York?
La supresión de pruebas es una de las herramientas más importantes que un abogado de defensa criminal de Westchester tiene que ayudarle con su caso estatal o federal. Para suprimir las pruebas, su abogado debe presentar una moción para suprimir y hacer un argumento legal válido para...
Defensa de casos de fraude en GoFundMe y Kickstarter
Recientemente, The New York Times informó sobre un caso en el que un hombre de Nueva Jersey y su novia recibieron 5 años de prisión por fraude en GoFundMe. Mark D'Amico y Katelyn McClure se asociaron con Johnny Bobbit Jr. para inventar una historia sobre un vagabundo...
¿Qué son los sistemas de fijación de precios?
Un plan de fijación de precios es un delito de cuello blanco que implica la colusión con los competidores para decidir cuáles serán los precios. Las leyes antimonopolio obligan a las empresas a fijar los precios y otras condiciones competitivas sin consultar a los competidores. Se les permite realizar estudios de mercado para ver qué...
¿Qué es el fraude por retirada de fondos?
El fraude en la adjudicación de contratos es un tipo de fraude contratista. Constituye una infracción de la Ley de Reclamaciones Falsas (31 USC Secciones 3729 a 3733) y consiste en defraudar al gobierno de Estados Unidos para obtener contratos. Se denomina fraude "set-aside" porque implica...
¿Qué es la Ley de Falsas Denuncias?
Ha habido intentos de defraudar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde que existen las Fuerzas Armadas. En 1863, el gobierno federal promulgó la Ley de Reclamaciones Falsas para perseguir a los contratistas de defensa que intentaban defraudar al ejército durante la Guerra Civil. Esta ley...
¿Qué es la manipulación de licitaciones?
Uno de los delitos de cuello blanco que el Departamento de Justicia está persiguiendo con dureza últimamente es la "manipulación de licitaciones". La manipulación de licitaciones es el proceso de socavar el proceso competitivo cuando las empresas compiten presentando ofertas a un comprador. El Departamento de Justicia...
¿Qué es la Procurement Collusion Strike Force?
La Procurement Collusion Strike Force es una iniciativa conjunta del Departamento de Justicia, los fiscales generales de los Estados, el Departamento de Defensa y la Comisión Federal de Comercio para tomar medidas enérgicas contra las actividades contrarias a la competencia en la contratación pública. Se centra en los contratistas de la Administración y busca la manipulación de licitaciones, sobornos, comisiones ilegales, sustitución de proyectos,...
¿Es usted culpable de fraude en los préstamos?
Los préstamos y el crédito forman parte de la vida cotidiana de los estadounidenses. La mayoría de nosotros rellenamos solicitudes de préstamo y suscribimos líneas de crédito sin pensar demasiado en las implicaciones legales de hacerlo. Sin embargo, al pedir un préstamo...
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