Lee A. Koch
ÚLTIMOS ARTÍCULOS DE: Lee A. Koch
¿Qué es la autoentrega?
A veces simplemente no es posible obtener una absolución en un caso federal, incluso si usted tiene un abogado penal federal muy hábil. Hay que recordar que 92% de las personas que son objeto de una investigación penal tienden a declararse culpables o...
Construcción de una defensa por cargos federales de tráfico de drogas
Los cargos por drogas son algunos de los cargos federales más graves a los que se puede enfrentar. También son algunas de las condenas más comunes hechas por el gobierno federal. Afortunadamente, hay una variedad de maneras en que un abogado de defensa criminal federal puede ayudarle a construir una...
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El delito de blanqueo de capitales consiste en tomar dinero procedente de drogas, robos u otras actividades delictivas y "transformarlo" en dinero legítimo dirigiéndolo a través de un negocio pantalla de algún tipo. A menudo esto requerirá algún tipo de negocio en efectivo y algún fraude contable....
¿Debe declarar por su cuenta en un caso penal?
Muchos de nuestros clientes nos preguntan si es o no una buena idea testificar en sus propios casos penales. Tanto si se trata de un caso del Estado de Nueva York como de uno federal, testificar en su propio nombre es tenso. Viene con un montón...
¿Qué es el delito de conspiración?
A veces, los acusados de delitos acuden a nosotros no porque ellos mismos hayan cometido un delito, sino porque se han visto atrapados en los remolinos del acto delictivo de otra persona. Se les acusa de conspiración, a menudo ya sea en un caso de drogas, de blanqueo de dinero o de fraude....
Opciones posteriores a la condena en un caso federal
Ha sucedido: le han condenado por un delito federal. En la televisión, el abogado se dirige confiadamente al cliente y le dice: "No se preocupe. Lo arreglaremos en la apelación". En realidad, las opciones posteriores a la condena son mucho más complejas, y las apelaciones no siempre...
Comprender el delito federal de fraude en la quiebra
Ante las previsiones de que millones de estadounidenses se declararán en quiebra en los próximos meses, conviene repasar el delito federal de fraude en la quiebra. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., una de cada 10 declaraciones de quiebra implica algún elemento de...
¿Se puede ir a la cárcel por jugar en Internet?
Hay una razón por la que, al leer la letra pequeña de casi cualquier sitio de juego, le dirán que el sitio está gestionado desde algún pequeño país de ultramar. Los juegos de azar en línea son ilegales en los 50 estados. Técnicamente, se le pueden presentar cargos por colocar...
¿Cómo funciona el proceso del Gran Jurado en un caso penal?
Antes de que puedan presentarse formalmente cargos en un caso penal, el fiscal debe presentar el caso ante un gran jurado. El gran jurado decide si la acusación tiene pruebas suficientes para proceder. Si decide que tiene pruebas suficientes, el fiscal puede...
¿Cuánto tiempo tienen los federales para presentar cargos?
Una cosa que es diferente de ser investigado por el gobierno federal es que por lo general usted sabe que está siendo investigado. Puede que sepas qué delito concreto creen los federales que has cometido y puede que no, pero normalmente recibes una carta informándote de que están...
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