Archivo de categoría: Defensa Penal Federal
Inmigrantes y marihuana: Esto es lo que debe saber
Hay mucha confusión sobre la marihuana. Las leyes están cambiando rápidamente, tanto en muchos estados de EE.UU. como en todo el mundo. Nuestra oficina se ocupa tanto de cuestiones de inmigración y la defensa federal de delitos de drogas, por lo que nos encontramos con este problema sobre una base regular. Esto es lo que necesita...
¿Qué es una carta objetivo?
Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad federales envían cartas objetivo para informar a las personas de que son objeto de una investigación federal. A menudo se entrega a testigos que han sido citados ante un Gran Jurado. Si ha recibido una de estas cartas debe ponerse en contacto con un...
¿Qué debe hacer si recibe una carta sobre fraude en los préstamos de día de pago?
Cada año, 12 millones de estadounidenses recurren a los préstamos de día de pago. Hay estafadores que son muy conscientes de ello. La estafa funciona así. Te envían una carta o te llaman por teléfono. Le dicen que pidió un préstamo de día de pago hace años y años ....
¿Puede un error bancario acusarle de fraude?
¿Recuerdas la vieja carta del Monopoly? "Error bancario a su favor, cobre $200"? Los errores bancarios ocurren, y a veces dan lugar a depósitos inesperados que acaban en tu cuenta. Por desgracia, si tratas ese dinero como una ganancia inesperada y corres a empezar a gastarlo,...
Qué hacer si se le acusa de fraude en préstamos PPP
El 29 de marzo de 2020, los legisladores respondieron a la pandemia de Covid-19 aprobando la ley CARES. El Programa de Protección del Salario (PPP) formaba parte de ese paquete. El programa permitía a las pequeñas empresas pedir un préstamo con el fin de mantener a sus empleados en el...
¿Qué es una carta de referencia de carácter en un caso de defensa penal federal?
Si usted lleva su caso penal federal hasta el juicio y pierde, entonces eventualmente se enfrentará a una audiencia de sentencia. En ese momento, su energía, y la energía de su abogado, se centrará principalmente en la mitigación de la sentencia. Una de las herramientas que puede...
¿Qué debe hacer si recibe una citación del Gran Jurado?
Recibir una citación del Gran Jurado federal puede ser angustioso. Sin embargo, es importante entender exactamente lo que debe hacer si recibe este tipo de documento. Según la ley federal, el Gran Jurado, como representante del público, "tiene derecho a...
¿Qué es la autoentrega?
A veces simplemente no es posible obtener una absolución en un caso federal, incluso si usted tiene un abogado penal federal muy hábil. Hay que recordar que 92% de las personas que son objeto de una investigación penal tienden a declararse culpables o...
Construcción de una defensa por cargos federales de tráfico de drogas
Los cargos por drogas son algunos de los cargos federales más graves a los que se puede enfrentar. También son algunas de las condenas más comunes hechas por el gobierno federal. Afortunadamente, hay una variedad de maneras en que un abogado de defensa criminal federal puede ayudarle a construir una...
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El delito de blanqueo de capitales consiste en tomar dinero procedente de drogas, robos u otras actividades delictivas y "transformarlo" en dinero legítimo dirigiéndolo a través de un negocio pantalla de algún tipo. A menudo esto requerirá algún tipo de negocio en efectivo y algún fraude contable....
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