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Cómo un abogado de Nueva York defiende contra cargos de robo de identidad
Es fácil ser acusado injustamente de usurpación de identidad. Basta con preguntar a las víctimas de robo de identidad que fueron acusadas de ello cuando intentaron denunciarlo. Cuando eso ocurra, necesitará un abogado experto en robo de identidad en NYC con una sólida estrategia de defensa. Ya que el robo de identidad...
¿Qué hacer cuando su empresa es acusada de una estafa de phishing?
Es difícil para las nuevas empresas empezar a construir su presencia en Internet y a través del marketing directo. Para crear reconocimiento de marca e interés en la empresa, se pueden hacer llamadas telefónicas, invertir en presencia en las redes sociales y enviar correos electrónicos de divulgación. A menudo, estos correos llegan...
¿Acusado de fraude al seguro?
Recientemente, 18 ex jugadores de la NBA fueron acusados de un fraude al seguro de $4 millones de euros relacionado con reclamaciones médicas fraudulentas. Es evidente que incluso personas con todas las ventajas se ven tentadas a cometer fraude a las aseguradoras. Los expertos afirman que el fraude de seguros es responsable del robo de unos $80 mil millones cada...
¿Qué es la infracción penal de los derechos de autor?
Aunque incluso una sola película o programa informático pirateado puede dar lugar a sanciones civiles, normalmente se necesita mucho más para desencadenar un caso penal de derechos de autor. Eso no quiere decir que no haya que tomárselos en serio. Cuando el FBI tiene conocimiento de violaciones de la propiedad intelectual...
Un Abogado Criminalista de NY Explica: ¿Qué es el ciberterrorismo?
Nuestro mundo conectado y obsesionado por la cibernética tiene enormes ventajas. Podemos crear objetos físicos en una impresora 3D, acceder a nuestras cuentas bancarias desde cualquier lugar del mundo, ver a familiares y amigos a través de videollamadas y compartir información con sólo pulsar un botón.....
¿Es usted culpable de fraude en los préstamos?
Los préstamos y el crédito forman parte de la vida cotidiana de los estadounidenses. La mayoría de nosotros rellenamos solicitudes de préstamo y suscribimos líneas de crédito sin pensar demasiado en las implicaciones legales de hacerlo. Sin embargo, al pedir un préstamo...
Lo que los profesionales sanitarios deben saber sobre los cargos federales por fraude a la sanidad
El Departamento de Justicia se ha centrado mucho en los casos de fraude sanitario. Por ejemplo, en 2020 el DOJ recuperó $3,1 mil millones tras una serie de investigaciones exitosas sobre fraude en la atención sanitaria. Afortunadamente, en realidad no es posible cometer accidentalmente esta forma de...
¿Qué es el Check Kiting?
Aunque mucha gente ha devuelto accidentalmente un cheque de vez en cuando, el "check kiting" es una forma deliberada de fraude. Es un delito federal de cuello blanco y puede implicar esquemas sofisticados y múltiples bancos. Sin embargo, no tiene por qué ser sofisticado para...
Cómo funciona el descubrimiento en los casos penales federales
A petición de un abogado defensor, la ley federal exige que los fiscales entreguen a la defensa copias de todos los materiales y pruebas que pretendan utilizar en el juicio. Esto incluye cualquier prueba que pueda apoyar la inocencia del acusado, llamadas pruebas exculpatorias. Los fiscales federales tienen...
¿Se puede ir a la cárcel por jugar en Internet?
Hay una razón por la que, al leer la letra pequeña de casi cualquier sitio de juego, le dirán que el sitio está gestionado desde algún pequeño país de ultramar. Los juegos de azar en línea son ilegales en los 50 estados. Técnicamente, se le pueden presentar cargos por colocar...
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