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¿Es usted culpable de uso indebido de información privilegiada?
Si posee acciones y se dedica a comprarlas y venderlas, hay leyes que rigen su participación en el mercado. Una de esas leyes es que las condiciones deben ser equitativas. Si tiene información sobre una empresa o una acción...
¿Qué es un cargo RICO?
Puede que haya oído hablar de "RICO" en varios programas policiales... o puede que se dé cuenta de que se enfrenta a cargos RICO ahora mismo. En cualquier caso, no es un término de uso común y cotidiano. "RICO" significa "racketeering influenciado y organizaciones corruptas". La Ley RICO es una ley...
¿Debe declarar por su cuenta en un caso penal?
Muchos de nuestros clientes nos preguntan si es o no una buena idea testificar en sus propios casos penales. Tanto si se trata de un caso del Estado de Nueva York como de uno federal, testificar en su propio nombre es tenso. Viene con un montón...
¿Qué es la responsabilidad por complicidad en un caso federal?
No es necesario cometer un delito directamente para encontrarse en el punto de mira de una investigación federal. Si ayudó a alguien a cometer alguna actividad ilegal, podría ser acusado de cómplice. Peor aún, según la ley federal, un cómplice es punible como...
¿Qué debe hacer si recibe una citación del Gran Jurado?
Recibir una citación del Gran Jurado federal puede ser angustioso. Sin embargo, es importante entender exactamente lo que debe hacer si recibe este tipo de documento. Según la ley federal, el Gran Jurado, como representante del público, "tiene derecho a...
Qué hacer si se le acusa de fraude en préstamos PPP
El 29 de marzo de 2020, los legisladores respondieron a la pandemia de Covid-19 aprobando la ley CARES. El Programa de Protección del Salario (PPP) formaba parte de ese paquete. El programa permitía a las pequeñas empresas pedir un préstamo con el fin de mantener a sus empleados en el...
¿Qué es el fraude por retirada de fondos?
El fraude en la adjudicación de contratos es un tipo de fraude contratista. Constituye una infracción de la Ley de Reclamaciones Falsas (31 USC Secciones 3729 a 3733) y consiste en defraudar al gobierno de Estados Unidos para obtener contratos. Se denomina fraude "set-aside" porque implica...
¿Qué son los sistemas de fijación de precios?
Un plan de fijación de precios es un delito de cuello blanco que implica la colusión con los competidores para decidir cuáles serán los precios. Las leyes antimonopolio obligan a las empresas a fijar los precios y otras condiciones competitivas sin consultar a los competidores. Se les permite realizar estudios de mercado para ver qué...
¿Cuándo su actividad en línea se convierte en difamación en Nueva York?
Internet se construyó para la proliferación de la información y el intercambio de ideas. Lo que probablemente no se previó en los inicios del Wi-Fi y las redes informáticas domésticas fue el énfasis en las opiniones, los comentarios y la interacción social que ahora experimentamos en línea. Hoy en día, Internet se utiliza...
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