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5 errores que debe evitar si está siendo investigado
Los cinco errores críticos que se deben evitar cuando se está bajo investigación federal son: no contratar a un abogado privado con experiencia en asuntos federales, hablar con compañeros de trabajo, amigos o familiares sobre el caso, destruir pruebas, mentir a los investigadores y hablar con los investigadores sin la presencia de su abogado. Cada uno de...
¿Cuáles son las condiciones para pagar la fianza en NY?
Si usted es arrestado y acusado de un delito en NY, usted no tiene inmediatamente un juicio penal. Hay varios, muy importantes, pasos que suceden en el medio. En primer lugar, usted tiene una audiencia inicial, que puede ir acompañada de la lectura de cargos en los tribunales federales o estatales....
Defensa de cargos de fraude de inmigración en NYC
Cada semana aparecen nuevas noticias sobre fraudes de inmigración. A menudo, los defraudadores no son los propios inmigrantes, sino bandas de delincuentes que se aprovechan de ellos. Sin embargo, es muy fácil que un inmigrante se encuentre con cargos. El USCIS sospecha mucho y busca activamente...
¿Qué es el blanqueo de capitales?
El delito de blanqueo de capitales consiste en tomar dinero procedente de drogas, robos u otras actividades delictivas y "transformarlo" en dinero legítimo dirigiéndolo a través de un negocio pantalla de algún tipo. A menudo esto requerirá algún tipo de negocio en efectivo y algún fraude contable....
Criptomoneda y fraude electrónico: Lo que hay que saber
El fraude con criptomonedas va en aumento y el Departamento de Justicia está dedicando muchos recursos a detenerlo. Mientras algunos discuten sobre cómo debe clasificarse la criptomoneda, el Departamento de Justicia no espera. Como informa Reuters, están utilizando el estatuto federal de fraude electrónico...
¿Qué es una carta objetivo?
Los agentes de las fuerzas de seguridad federales envían cartas objetivo para informar a las personas de que son objeto de una investigación federal. A menudo se entrega a testigos que han sido citados ante un Gran Jurado. Las personas que reciben cartas objetivo necesitan ayuda inmediata, ya que estos avisos suelen significar...
¿Qué es un soborno y por qué es ilegal?
Esta semana, el propietario de una empresa de telemedicina se declaró culpable de una conspiración para pagar y recibir sobornos sanitarios. Un antiguo ejecutivo de Netflix fue condenado esta semana a 30 meses de prisión por recibir sobornos y comisiones ilegales de empresas tecnológicas que querían lucrativos...
¿Qué es una carta de referencia de carácter en un caso de defensa penal federal?
Si usted lleva su caso penal federal hasta el juicio y pierde, entonces eventualmente se enfrentará a una audiencia de sentencia. En ese momento, su energía, y la energía de su abogado, se centrará principalmente en la mitigación de la sentencia. Una de las herramientas que puede...
Tipos de inmunidad en un caso penal federal
Si ves mucha televisión policíaca, probablemente habrás oído a más de un detenido de ficción decir: "Quiero inmunidad" a los investigadores. Cuando lo hacen, el público entiende que no va a ser procesado y que probablemente entrará en el programa de protección de testigos. Pero hay...
¿Debe ir a juicio por cargos penales federales?
Al principio de su caso penal federal, tiene que tomar una decisión importante: ¿quiere aceptar un acuerdo con el fiscal federal o ir a juicio? En los Estados Unidos, más del 90% de los cargos penales federales se resuelven antes del juicio, y...
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