¿Qué debe hacer si recibe una citación del Gran Jurado?

Por Lee A. Koch

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Defensa Penal Federal

Recibir una citación del Gran Jurado federal puede ser angustioso. Sin embargo, es importante entender exactamente lo que debe hacer si recibe este tipo de documento.

Según la ley federal, el Gran Jurado, como representante del público, "tiene derecho a las pruebas de todo hombresalvo en el caso de "personas protegidas por un privilegio constitucional, de derecho consuetudinario o legal (Branzburg contra Hayes)." La idea es que los Grandes Jurados escuchen tantas pruebas como sea posible antes de acusar a nadie.

Las citaciones son la forma en que los Grandes Jurados obtienen estas pruebas.

¿Qué es una citación judicial?

Una citación judicial es un documento respaldado por el poder de los tribunales. Por lo general, una citación judicial le exigirá una de estas dos cosas. O bien los funcionarios del tribunal le piden que presente documentos que creen que pueden servir como prueba en su investigación, o bien le piden que acuda en persona y responda a preguntas, testificando sobre el asunto que están investigando.

Debe responder a una citación cuando la reciba. No puede simplemente ignorarla. Si lo hace, puede ser acusado de desacato al tribunal. Si se trata de una citación federal, el tribunal puede enviar a los US Marshalls a recogerle. También puede ser encarcelado si no responde.

¿Qué dirá la citación?

Las citaciones suelen ir acompañadas de una carta de presentación con los datos de contacto del fiscal. También tendrá la citación en sí. Contendrá la siguiente información:

• El nombre y la dirección del tribunal que emite la citación. Si tiene que comparecer en persona, este es el tribunal al que se le pedirá que acuda.
• La "fecha de devolución". Se trata de la fecha en la que debe presentarse ante el tribunal o la fecha en la que debe presentar sus pruebas.
• Si se requieren documentos, entonces se enumerarán todos los documentos que el tribunal está buscando.

Ciertamente, puede simplemente presentarse ante el tribunal o enviar los documentos, y en muchos casos esa será la respuesta adecuada. No siempre se acusa a las personas que reciben citaciones de infringir la ley.

De hecho, algunos profesionales reciben citaciones judiciales con bastante frecuencia. Por ejemplo, los encargados de los registros de los bancos pueden recibirlas con bastante frecuencia como solicitudes de las fuerzas de seguridad federales para obtener registros bancarios mientras investigan diversos delitos financieros.

¿Qué debe hacer cuando recibe una citación judicial?

A menos que recibir citaciones sea una parte rutinaria de su trabajo, debería respirar hondo y llamar a un abogado penalista federal.

Va a ser muy difícil para usted saber si acaba de convertirse en el blanco de una investigación federal cuando reciba la citación por primera vez. Un abogado puede ayudarle a averiguar si corre algún peligro concreto.

Resista el impulso de ponerse en contacto con el fiscal o de hacer preguntas al agente que le ha entregado la citación. Puede acabar diciendo algo incriminatorio. Se sorprendería de cómo incluso las declaraciones más inocuas pueden ser utilizadas en su contra. Su abogado puede ponerse en contacto con el gobierno para averiguar de qué se trata la citación y si usted corre algún riesgo.

Un abogado también puede ayudarle a revisar la lista de documentos para asegurarse de que realmente cumple con la solicitud si decide que es lo mejor para usted. Algunas de las solicitudes pueden ser confusas, y si usted decide que va a dejar que la citación se mantenga sin impugnación va a querer enviar una representación minuciosa y completa de todo lo que los tribunales están pidiendo.

Si existe la sospecha de que usted está implicado en una conducta delictiva, a menudo lo mejor para usted será que su abogado intente impugnar la citación por la 5ª Enmienda. Esto puede evitar que tenga que testificar. En algunos casos, la impugnación podría incluso mantener los documentos problemáticos fuera del alcance del jurado.

Cada caso es diferente, por lo que es vital que evite hacer suposiciones. Si ha recibido recientemente una citación judicial, no deje nada al azar. Póngase en contacto con Koch Law para recibir asesoramiento.

Véase también:

¿Debe declarar por su cuenta en un caso penal?

¿Cómo funciona el proceso del Gran Jurado en un caso penal?

Cómo funciona el descubrimiento en los casos penales federales