Archivo de categoría: Defensa Penal Federal
5 errores que debe evitar si está siendo investigado
A menos que reciba una carta de notificación, es difícil saber si es objeto de una investigación federal. Sin embargo, hay algunas señales sutiles. Sin duda, si ha hecho algo incorrecto, debería considerar seriamente la posibilidad de que esté siendo investigado si empieza a observar alguno de los siguientes indicios...
Acusado falsamente de un delito en Nueva York: ¿Qué hacer? 2025
Las personas que se enfrentan a cargos penales en Nueva York pueden enfrentarse a importantes sanciones penales, como largos periodos de tiempo en la cárcel o prisión, multas elevadas y antecedentes penales. Además de lidiar con la gravedad de los cargos penales, los falsamente acusados de...
¿Qué es la responsabilidad por complicidad en un caso federal?
No es necesario cometer un delito directamente para encontrarse en el punto de mira de una investigación federal. Si ayudó a alguien a cometer alguna actividad ilegal, podría ser acusado de cómplice. Peor aún, según la ley federal, un cómplice es punible como...
Defensa de cargos de fraude de inmigración en NYC
Cada semana aparecen nuevas noticias sobre fraudes de inmigración. A menudo, los defraudadores no son los propios inmigrantes, sino bandas de delincuentes que se aprovechan de ellos. Sin embargo, es muy fácil que un inmigrante se encuentre con cargos. El USCIS sospecha mucho y busca activamente...
Invocar su derecho a guardar silencio en un caso penal federal
El derecho a guardar silencio está consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución. Sin embargo, es un derecho que debe invocar adecuadamente si desea utilizarlo de la mejor manera posible. Estos principios funcionan igual de bien si se trata de Nueva York...
¿Qué es el fraude postal?
¿Qué es exactamente el fraude postal? Los casos de fraude postal son frecuentes. Un día cualquiera puede encontrar docenas de incidentes en las noticias. Cada año se publican numerosas advertencias sobre cómo los ciudadanos pueden protegerse del fraude postal. Una persona puede ser declarada culpable de...
¿Qué es el fraude fiscal?
Estamos a finales de año, lo que significa que la mayoría de la gente tendrá que hacer la declaración de la renta en los próximos cuatro meses. No hay agencia gubernamental que asuste más a la gente que el IRS. Es un buen momento para hablar de...
¿Cuáles son los motivos para suprimir pruebas en un caso penal federal o de Nueva York?
La supresión de pruebas es una de las herramientas más importantes que un abogado de defensa criminal de Westchester tiene que ayudarle con su caso estatal o federal. Para suprimir las pruebas, su abogado debe presentar una moción para suprimir y hacer un argumento legal válido para...
Defensa de casos de fraude en GoFundMe y Kickstarter
Recientemente, The New York Times informó sobre un caso en el que un hombre de Nueva Jersey y su novia recibieron 5 años de prisión por fraude en GoFundMe. Mark D'Amico y Katelyn McClure se asociaron con Johnny Bobbit Jr. para inventar una historia sobre un vagabundo...
¿Qué son los sistemas de fijación de precios?
Un plan de fijación de precios es un delito de cuello blanco que implica la colusión con los competidores para decidir cuáles serán los precios. Las leyes antimonopolio obligan a las empresas a fijar los precios y otras condiciones competitivas sin consultar a los competidores. Se les permite realizar estudios de mercado para ver qué...
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