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¿Cuáles son sus derechos si el Gobierno Federal quiere registrar o confiscar sus ordenadores?
Es posible que las fuerzas de seguridad federales quieran registrar el contenido de su ordenador en algún momento si está siendo investigado por ciberdelincuencia. Las pruebas informáticas también pueden ser valiosas para procesar muchos otros delitos. Por lo tanto, es esencial entender cuáles son sus derechos si el gobierno federal quiere...
Invocar su derecho a guardar silencio en un caso penal federal
El derecho a guardar silencio está consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución. Sin embargo, es un derecho que debe invocar adecuadamente si desea utilizarlo de la mejor manera posible. Estos principios funcionan igual de bien si se trata de Nueva York...
¿Qué es el fraude postal?
¿Qué es exactamente el fraude postal? Los casos de fraude postal son frecuentes. Un día cualquiera puede encontrar docenas de incidentes en las noticias. Cada año se publican numerosas advertencias sobre cómo los ciudadanos pueden protegerse del fraude postal. Una persona puede ser declarada culpable de...
¿Qué es el fraude fiscal?
Estamos a finales de año, lo que significa que la mayoría de la gente tendrá que hacer la declaración de la renta en los próximos cuatro meses. No hay agencia gubernamental que asuste más a la gente que el IRS. Es un buen momento para hablar de...
Detenidos carteros de Queens implicados en un fraude de $16 millones
Detenidos tres carteros de Queens implicados en una trama de fraude de prestaciones por valor de $16 millones de COVID-19 Uno de los carteros empezó a robar correo en su ruta postal. Esto permitió al cabecilla de la trama presentar solicitudes falsas de prestaciones de desempleo a nombre de cientos de personas. Cuando el Departamento de...
Elizabeth Holmes: 11 años por fraude
Elizabeth Holmes es famosa por crear Theranos, una empresa emergente de análisis de sangre que exageró las afirmaciones sobre lo que su tecnología de análisis podía y haría. Recaudó $945 millones mientras vendía un producto que nunca funcionó. Ha sido condenada a 11 años de prisión más tres años...
Bill Hwang: Fraude de préstamos, manipulación del mercado
Bill Hwang solía afirmar que invertía "según la palabra de Dios". Ahora los fiscales dicen que está a punto de convertirse en el mayor acusado desde Bernie Madoff. Hwang era el propietario de una empresa de inversiones conocida como Archegos. Según el gobierno estadounidense, su...
¿Qué es la malversación?
Recientemente, un profesor del condado de Rockland fue acusado de malversar dinero de un club de fútbol juvenil. Una escuela privada también fue noticia por malversar $3 millones del gobierno federal, dinero que estaba destinado a pagar las comidas diarias de los alumnos. La malversación es una forma...
Criptomoneda y fraude electrónico: Lo que hay que saber
El fraude con criptomonedas va en aumento y el Departamento de Justicia está dedicando muchos recursos a detenerlo. Mientras algunos discuten sobre cómo debe clasificarse la criptomoneda, el Departamento de Justicia no espera. Como informa Reuters, están utilizando el estatuto federal de fraude electrónico...
¿Cuáles son los motivos para suprimir pruebas en un caso penal federal o de Nueva York?
La supresión de pruebas es una de las herramientas más importantes que un abogado de defensa criminal de Westchester tiene que ayudarle con su caso estatal o federal. Para suprimir las pruebas, su abogado debe presentar una moción para suprimir y hacer un argumento legal válido para...
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