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¿Puede ser detenido por incumplir una orden de alejamiento social?
El COVID-19 ha generado muchos cambios confusos en muy poco tiempo. Para los que vivimos en Nueva York, el mayor cambio ha sido la forma en que la ciudad de Nueva York se ha cerrado esencialmente a raíz de la...
¿Qué es el Check Kiting?
Aunque mucha gente ha devuelto accidentalmente un cheque de vez en cuando, el "check kiting" es una forma deliberada de fraude. Es un delito federal de cuello blanco y puede implicar esquemas sofisticados y múltiples bancos. Sin embargo, no tiene por qué ser sofisticado para...
¿Qué es el delito federal de estructuración?
Según la Ley federal de Secreto Bancario, los bancos deben informar de los depósitos, retiradas o transferencias de más de $10.000 euros. Esto no significa que sea ilegal hacerlos, sólo que el gobierno federal recibe una alerta cuando ve que lo haces. Algunas personas intentan dividir...
Cómo funciona el descubrimiento en los casos penales federales
A petición de un abogado defensor, la ley federal exige que los fiscales entreguen a la defensa copias de todos los materiales y pruebas que pretendan utilizar en el juicio. Esto incluye cualquier prueba que pueda apoyar la inocencia del acusado, llamadas pruebas exculpatorias. Los fiscales federales tienen...
3 mitos sobre la delincuencia de cuello blanco
La delincuencia de cuello blanco cuesta a la sociedad $1 billón cada año. Es la forma más común de delincuencia, mucho más común que la delincuencia violenta, y sin embargo es ampliamente incomprendida. De hecho, mucha gente cree que es extremadamente rara. En parte, es incomprendido porque es muy arcano. Como...
¿Qué es una orden de "geovalla"?
Una orden de geovalla es una orden dirigida a cualquier empresa capaz de rastrear tus datos de localización a través de tu teléfono móvil. Las fuerzas de seguridad obtienen una orden de un juez y la entregan a Google o Apple. La orden especifica una ubicación física y un periodo de tiempo ....
¿Le permite la 5ª Enmienda mentir a los agentes federales?
Mentir a los agentes federales va contra la ley, y la 5ª Enmienda no le protegerá si decide hacerlo. Según la 5ª Enmienda, usted tiene derecho a evitar incriminarse. Al menos, esa es la versión simplificada de la 5ª Enmienda que...
¿Podría un ciberdelito dar lugar a una acusación de asesinato?
Este mes de octubre, PBS informó sobre un ataque de ransomware que afectó a un hospital de salud del condado de Wisconsin. "Campbell County Health informó de la paralización de todo el sistema de sus ordenadores que afectó a su hospital insignia y a casi 20 clínicas ubicadas en la ciudad de Gillette. Durante ocho horas, los...
¿Debe someterse al polígrafo si se le acusa de un delito federal?
Los polígrafos tienen fama de ser "ciencia basura". La tecnología que los sustenta no se ha actualizado desde los años 50, y sólo tienen una precisión de 80% a 90%. De hecho, algunos expertos dicen que no miden mentiras. Miden el estrés. El miedo. La ansiedad. De hecho, la APA diría...
Pronto podría ser legal recoger ADN de inmigrantes
Una norma propuesta permitiría a los funcionarios de inmigración recoger ADN de los detenidos. Esta información se introducirá en una base de datos nacional sobre delincuencia. Esta decisión afectará a 748.000 inmigrantes. Antes de la aprobación de esta norma, el FBI ya recogía ADN de cualquier...
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