Lee A. Koch
ÚLTIMOS ARTÍCULOS DE: Lee A. Koch
¿Cuáles son sus derechos si el Gobierno Federal quiere registrar o confiscar sus ordenadores?
Es posible que las fuerzas de seguridad federales quieran registrar el contenido de su ordenador en algún momento si está siendo investigado por ciberdelincuencia. Las pruebas informáticas también pueden ser valiosas para procesar muchos otros delitos. Por lo tanto, es esencial entender cuáles son sus derechos si el gobierno federal quiere...
Invocar su derecho a guardar silencio en un caso penal federal
El derecho a guardar silencio está consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución. Sin embargo, es un derecho que debe invocar adecuadamente si desea utilizarlo de la mejor manera posible. Estos principios funcionan igual de bien si se trata de Nueva York...
¿Qué es el fraude postal?
¿Qué es exactamente el fraude postal? Los casos de fraude postal son frecuentes. Un día cualquiera puede encontrar docenas de incidentes en las noticias. Cada año se publican numerosas advertencias sobre cómo los ciudadanos pueden protegerse del fraude postal. Una persona puede ser declarada culpable de...
¿Qué es el fraude fiscal?
Estamos a finales de año, lo que significa que la mayoría de la gente tendrá que hacer la declaración de la renta en los próximos cuatro meses. No hay agencia gubernamental que asuste más a la gente que el IRS. Es un buen momento para hablar de...
¿Qué es la malversación?
Recientemente, un profesor del condado de Rockland fue acusado de malversar dinero de un club de fútbol juvenil. Una escuela privada también fue noticia por malversar $3 millones del gobierno federal, dinero que estaba destinado a pagar las comidas diarias de los alumnos. La malversación es una forma...
Criptomoneda y fraude electrónico: Lo que hay que saber
El fraude con criptomonedas va en aumento y el Departamento de Justicia está dedicando muchos recursos a detenerlo. Mientras algunos discuten sobre cómo debe clasificarse la criptomoneda, el Departamento de Justicia no espera. Como informa Reuters, están utilizando el estatuto federal de fraude electrónico...
¿Cuáles son los motivos para suprimir pruebas en un caso penal federal o de Nueva York?
La supresión de pruebas es una de las herramientas más importantes que un abogado de defensa criminal de Westchester tiene que ayudarle con su caso estatal o federal. Para suprimir las pruebas, su abogado debe presentar una moción para suprimir y hacer un argumento legal válido para...
Defensa de casos de fraude en GoFundMe y Kickstarter
Recientemente, The New York Times informó sobre un caso en el que un hombre de Nueva Jersey y su novia recibieron 5 años de prisión por fraude en GoFundMe. Mark D'Amico y Katelyn McClure se asociaron con Johnny Bobbit Jr. para inventar una historia sobre un vagabundo...
¿Qué son los sistemas de fijación de precios?
Un plan de fijación de precios es un delito de cuello blanco que implica la colusión con los competidores para decidir cuáles serán los precios. Las leyes antimonopolio obligan a las empresas a fijar los precios y otras condiciones competitivas sin consultar a los competidores. Se les permite realizar estudios de mercado para ver qué...
¿Qué es el fraude por retirada de fondos?
El fraude en la adjudicación de contratos es un tipo de fraude contratista. Constituye una infracción de la Ley de Reclamaciones Falsas (31 USC Secciones 3729 a 3733) y consiste en defraudar al gobierno de Estados Unidos para obtener contratos. Se denomina fraude "set-aside" porque implica...
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