Archivo de categoría: Defensa Penal Federal
Los federales, al acecho del fraude CARES
La ley Covid-19 supuso un paquete de ayuda de $2,2 billones de dólares. Eso es bueno para la mayoría de los estadounidenses, que sólo quieren vivir sus vidas y que no quieren hacer daño a nadie mientras lo hacen. También crea oportunidades para quienes están dispuestos a cometer fraude...
¿Qué es el Check Kiting?
Aunque mucha gente ha devuelto accidentalmente un cheque de vez en cuando, el "check kiting" es una forma deliberada de fraude. Es un delito federal de cuello blanco y puede implicar esquemas sofisticados y múltiples bancos. Sin embargo, no tiene por qué ser sofisticado para...
¿Qué es el delito federal de estructuración?
Según la Ley federal de Secreto Bancario, los bancos deben informar de los depósitos, retiradas o transferencias de más de $10.000 euros. Esto no significa que sea ilegal hacerlos, sólo que el gobierno federal recibe una alerta cuando ve que lo haces. Algunas personas intentan dividir...
Cómo funciona el descubrimiento en los casos penales federales
A petición de un abogado defensor, la ley federal exige que los fiscales entreguen a la defensa copias de todos los materiales y pruebas que pretendan utilizar en el juicio. Esto incluye cualquier prueba que pueda apoyar la inocencia del acusado, llamadas pruebas exculpatorias. Los fiscales federales tienen...
¿Qué es una orden de "geovalla"?
Una orden de geovalla es una orden dirigida a cualquier empresa capaz de rastrear tus datos de localización a través de tu teléfono móvil. Las fuerzas de seguridad obtienen una orden de un juez y la entregan a Google o Apple. La orden especifica una ubicación física y un periodo de tiempo ....
¿Le permite la 5ª Enmienda mentir a los agentes federales?
Mentir a los agentes federales va contra la ley, y la 5ª Enmienda no le protegerá si decide hacerlo. Según la 5ª Enmienda, usted tiene derecho a evitar incriminarse. Al menos, esa es la versión simplificada de la 5ª Enmienda que...
¿Debe someterse al polígrafo si se le acusa de un delito federal?
Los polígrafos tienen fama de ser "ciencia basura". La tecnología que los sustenta no se ha actualizado desde los años 50, y sólo tienen una precisión de 80% a 90%. De hecho, algunos expertos dicen que no miden mentiras. Miden el estrés. El miedo. La ansiedad. De hecho, la APA diría...
Pronto podría ser legal recoger ADN de inmigrantes
Una norma propuesta permitiría a los funcionarios de inmigración recoger ADN de los detenidos. Esta información se introducirá en una base de datos nacional sobre delincuencia. Esta decisión afectará a 748.000 inmigrantes. Antes de la aprobación de esta norma, el FBI ya recogía ADN de cualquier...
Esto es lo que debe saber sobre los recursos
El 2 de noviembre de 2018, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la condena de Curtis Giovanni Flowers. Flowers fue acusado de asesinar a cuatro empleados de una tienda de muebles de Mississippi. Después de tres juicios distintos en los que fue condenado, el Tribunal Supremo de Misisipi revocó la condena y devolvió...
Qué hacer si es usted un inmigrante acusado de un delito
El derecho de inmigración y el derecho penal llevan más de tres décadas enredados. Y un inmigrante acusado de un delito tiene dos cosas de las que preocuparse: si la cárcel es una posibilidad, o si lo es la deportación. Esto hace que la situación sea doblemente estresante. Saber qué hacer y cuáles son sus derechos...
521 5th Avenue, 17th Floor, Suite 1712
Nueva York, NY 10175
ubicación
521 5th Avenue, 17th Floor, Suite 1712
Nueva York, NY 10175
llámenos ahora
2025 Koch Law, PLLC Todos los derechos reservados.
EN